Τα πρώτα... λαβράκια έβγαλε το
ΣΔΟΕ από τη διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ, καθώς 72 μεγαλοκαταθέτες που
περιλαμβάνονται σε αυτήν έχουν εντοπιστεί να διαθέτουν καταθέσεις σε
τράπεζες που όχι μόνο δε δικαιολογούνται από το εισόδημά τους, αλλά και
σε ορισμένες περιπτώσεις η απόκλιση από τις φορολογικές τους δηλώσεις
φτάνει και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος του ΣΔΟΕ για ακόμα 107 μεγαλοκαταθέτες, τον οποίο διεξάγουν 16 υπάλληλοι του Σώματος.
Σημαντικό εύρημα αποτελεί ακόμα η “μαύρη τρύπα” ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκε από το ΣΔΟΕ στα οικονομικά του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ένα θέμα για το οποίο οι έρευνες συνεχίζονται.
Από τους ελέγχους που διεξάγει το ΣΔΟΕ έχουν ακόμη προκύψει και διερευνώνται:
- Προσαύξηση περιουσίας οδοντίατρου από τα νότια προάστια, ύψους 2.320.00 ευρώ, που με βάση τα έως τώρα στοιχεία δε δικαιολογείται.
- Αδήλωτα ποσά ύψους 1.800.000 ευρώ πρώην παράγοντα της ΑΕΚ.
- Ποσό ύψους 3.200.000 σε λογαριασμούς δύο ιδιωτών που ερευνώνται για εμπλοκή τους στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών προγραμμάτων, όπως και στην προμήθεια οχημάτων του ΗΛΠΑΠ.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος του ΣΔΟΕ για ακόμα 107 μεγαλοκαταθέτες, τον οποίο διεξάγουν 16 υπάλληλοι του Σώματος.
Σημαντικό εύρημα αποτελεί ακόμα η “μαύρη τρύπα” ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκε από το ΣΔΟΕ στα οικονομικά του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ένα θέμα για το οποίο οι έρευνες συνεχίζονται.
Από τους ελέγχους που διεξάγει το ΣΔΟΕ έχουν ακόμη προκύψει και διερευνώνται:
- Προσαύξηση περιουσίας οδοντίατρου από τα νότια προάστια, ύψους 2.320.00 ευρώ, που με βάση τα έως τώρα στοιχεία δε δικαιολογείται.
- Αδήλωτα ποσά ύψους 1.800.000 ευρώ πρώην παράγοντα της ΑΕΚ.
- Ποσό ύψους 3.200.000 σε λογαριασμούς δύο ιδιωτών που ερευνώνται για εμπλοκή τους στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών προγραμμάτων, όπως και στην προμήθεια οχημάτων του ΗΛΠΑΠ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου