85.000 περίπου άτομα είχαν στείλει στο εξωτερικό εμβάσματα άνω των 200.000 Ευρώ, κατά περίπτωση, από το 2010 και εντεύθεν.

Ο Υπουργός Επικράτειας  απαντώντας  στη  Βουλή των Ελλήνων  σχετικά με την εισαγγελική έρευνα για τον πρώην Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη και τις λίστες πολιτικών με καταθέσεις και εμβάσματα πολιτικών στο εξωτερικό άνω των 200.000 Ευρώ,  είπε  μεταξύ άλλων ότι η λίστα  είχε καταρτιστεί από την Αρχή Καταπολέμησης της  Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της  Χρηματοδότησης  της Τρομοκρατίας  και Ελέγχου των Δηλώσεων  Περιουσιακής  Κατάστασης της οποίας ο νυν Υπουργός Επικρατείας ήταν πρόεδρος μέχρι τις 26-01-2015.