Οι
πρώτες κλήσεις σε μεγαλοκαταθέτες στην ελβετική τράπεζα UBS που
περιλαμβάνονται στη λίστα Ρηνανίας- Βεσφαλίας που έφθασε, προσφάτως, στη
χώρα μας από τις γερμανικές αρχές, απεστάλησαν ήδη από τους
οικονομικούς εισαγγελείς που διενεργούν εξονυχιστικούς ελέγχους για τον
εντοπισμό αφορολόγητου και μαύρου χρήματος.
Ήδη από χθες εστάλησαν οι πρώτες είκοσι κλήσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες με μεγάλες καταθέσεις στην ελβετική τράεπεζα, κυρίως δικηγόροι και γιατροί, ενώ από τους πρώτους που καλούνται σε εξηγήσεις είναι και ένας ιερέας.
Στη λίστα Ρηνανίας- Βεσφαλίας περιλαμβάνονται συνολικά 10.500 καταθέτες με ποσά που ξεκινούν από 1,5 εκ. ευρώ και φθάνουν ως και 100 εκ. Εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες, εκπρόσωποι κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας αλλά και υπάλληλοι φιγουράρουν στη λίστα για την οποία οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε καταθέσεις με ποσά αφορολόγητα η μαύρα.
Οι οικονομικοί εισαγγελείς που έχουν αναλάβει με την εποπτεία του Παναγιώτη Αθανασίου που είναι ο επικεφαλής τους να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο των ελέγχων, αναμένεται στο εξής σε καθημερινή βάση να αποστέλλουν 20 με 30 κλήσεις σε καταθέτες προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αποδείξουν ότι τα χρήματά τους είναι φορολογημένα και καθαρά.
Εκτός από τη λίστα της Ρηνανίας κλήσεις αποστέλλουν οι οικονομικοί εισαγγελείς και σε όσους περιλαμβάνονται στη λεγόμενη λίστα των χαρτοφυλακίων που έχει σταλεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για εκείνους που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό αγοράζοντας ομόλογα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και δίδοντας εντολή να μεταφερθούν εκτός Ελλάδος.
Στόχος των οικονομικών εισαγγελέων είναι ως το τέλος Φεβρουαρίου να έχουν κληθεί σε εξηγήσεις οι μισοί περίπου από τους 10.500 της λίστας Ρηνανίας με κριτήριο – σε αυτή τη φάση- πρωτίστως εκείνους που εμφανίζουν μεγάλες καταθέσεις και φορολογικές δηλώσεις η εισοδήματα δυσανάλογα μικρά.
Την έρευνα για τη λίστα των γερμανικών αρχών, όπως και άλλες που έχουν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς, «τρέχει» κλιμάκιο εισαγγελέων με «πρωταγωνιστή» τον εισαγγελέα Ιωάννη Δραγάτση και επίκουρους τους Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστος Ντζούρα, Γεώργιο Καλούδη.
Ήδη από χθες εστάλησαν οι πρώτες είκοσι κλήσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες με μεγάλες καταθέσεις στην ελβετική τράεπεζα, κυρίως δικηγόροι και γιατροί, ενώ από τους πρώτους που καλούνται σε εξηγήσεις είναι και ένας ιερέας.
Στη λίστα Ρηνανίας- Βεσφαλίας περιλαμβάνονται συνολικά 10.500 καταθέτες με ποσά που ξεκινούν από 1,5 εκ. ευρώ και φθάνουν ως και 100 εκ. Εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες, εκπρόσωποι κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας αλλά και υπάλληλοι φιγουράρουν στη λίστα για την οποία οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε καταθέσεις με ποσά αφορολόγητα η μαύρα.
Οι οικονομικοί εισαγγελείς που έχουν αναλάβει με την εποπτεία του Παναγιώτη Αθανασίου που είναι ο επικεφαλής τους να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο των ελέγχων, αναμένεται στο εξής σε καθημερινή βάση να αποστέλλουν 20 με 30 κλήσεις σε καταθέτες προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αποδείξουν ότι τα χρήματά τους είναι φορολογημένα και καθαρά.
Εκτός από τη λίστα της Ρηνανίας κλήσεις αποστέλλουν οι οικονομικοί εισαγγελείς και σε όσους περιλαμβάνονται στη λεγόμενη λίστα των χαρτοφυλακίων που έχει σταλεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για εκείνους που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό αγοράζοντας ομόλογα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και δίδοντας εντολή να μεταφερθούν εκτός Ελλάδος.
Στόχος των οικονομικών εισαγγελέων είναι ως το τέλος Φεβρουαρίου να έχουν κληθεί σε εξηγήσεις οι μισοί περίπου από τους 10.500 της λίστας Ρηνανίας με κριτήριο – σε αυτή τη φάση- πρωτίστως εκείνους που εμφανίζουν μεγάλες καταθέσεις και φορολογικές δηλώσεις η εισοδήματα δυσανάλογα μικρά.
Την έρευνα για τη λίστα των γερμανικών αρχών, όπως και άλλες που έχουν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς, «τρέχει» κλιμάκιο εισαγγελέων με «πρωταγωνιστή» τον εισαγγελέα Ιωάννη Δραγάτση και επίκουρους τους Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστος Ντζούρα, Γεώργιο Καλούδη.
Πηγή: Taxheaven
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου